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涉助朝洗钱 中国丹东银行遭美国切断业务往来

2019-12-06 03:07:25 来源:工人日报

  

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美国财政部周四(2天)通告正式切断与中国丹东银行(Bank of Dandong)的事情往来,鉴于该银行涉嫌参与救助朝鲜洗钱等非法金融活动。顿时是美国政府就此前拿欠银行列入制裁名单后,越升级对该的制约。

隶属美国财政部之经济犯罪执法网络(FinCEN)举凡因《美国爱国者法案》先后311永对中华丹东银行做出这项最终判决的,取缔美国经济部门开展替中国的丹东银行开设或维护账户等作业。并且要求美国经济部门采取有理措施,避免在事关丹东银行的情况下,为美国境外的银行代理账户处理市。

FinCEN连为海内外经济部门有警告,针对朝鲜常用来逃避国际制裁的手法加强防范,提高留意朝鲜通过洗钱等措施,也平壤核武项目筹集资金。

美国政府认为,断朝鲜贸易及经济渠道,非但可阻止朝鲜落发展核武计划所得的基金,并且还可勒朝鲜领导人金正恩放弃研发可能用于攻击美国的洲际核导弹。

《华尔街日报》援分析人的讲话报道,美国对丹东银行动用的步履等给这家银行判了死罪,为该行无法再由其他希望继续插手美国经济市场之银行得到资金。这项决定的进程长及数月,星期四正式生效。

美国财政部长努钦(Steven Mnuchin)当平等份声明中敦促全球的银行及公司都应加强警惕,阻碍朝鲜开展非法融资和市。

努钦说:“今底这项举措,拿会见更好地保障美国的财政系统不为朝鲜的野鸡图谋所利用而逃避制裁,连为它们的铁项目筹款。”

总部在中国和朝鲜边界城市辽宁省丹东的丹东银行,当年6月都让美国列为存在着重洗钱问题的异邦银行,提议美国里金融部门切断与丹东银行的联络。

FinCEN的调研结果显示,丹东银行也朝鲜非法的经济活动提供洗钱通道,包为涉及朝鲜大杀伤武器和弹道导弹计划之企业提供了累累百万美元之市服务。

当年8月,美国财政部下属外国资金控制办公室(OFAC)拿六小中国商厦及同名中国人民列入制裁名单,为这些中国商厦及民用涉嫌支持朝鲜的核武器开发。

中制裁的华夏商厦连丹东富地市有限公司、丹东上富贸易有限公司、丹东到诚金属材料有限公司、金猴集团国际控股有限公司、明正国际交易有限公司,此外,再有青岛建企业以纳米比亚的分行。

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(责任编辑:黄骅)
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